Minister Kaag schrijft in antwoord op Kamervragen over de analyse en opvolging van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake het UBO-register, dat het kabinet onderzoekt op welke manier het begrip legitiem belang’ bij het UBO-register vorm kan krijgen.
Besloten moet nog worden hoe en door wie het begrip ‘legitiem belang’ moet worden beoordeeld. Het idee is om dit zoveel mogelijk in te kaderen door alleen toegang te verlenen in het kader van activiteiten die raken aan het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme. Een belangrijk element van het begrip ‘legitiem belang’ is dat er binding moet zijn met de doelstellingen uit de anti-witwasrichtlijn. De verzoeker (belastinginspecteur, opsporingsdienst, KvK e.d.) moet aantonen dat activiteiten worden ontplooid in het kader van de doelstellingen van de richtlijn, dus het voorkomen of bestrijden van witwassen en het financieren van terrorisme. Op dit moment werkt het kabinet aan kaders waarbinnen deze beoordeling gemaakt kan worden. Door de uitspraak van het Europees Hof worden zwaardere eisen aan de toegang tot het register gesteld. Het kabinet verwacht rond de zomer de spoedwet in te kunnen dienen. Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is dat juridische entiteiten zelf een uittreksel kunnen gaan opvragen van hun eigen gegevens. In beginsel zijn er geen financiële instellingen of autoriteiten die in het kader van de Wft geen toegang tot informatie uit het UBO-register hebben. Tegelijkertijd wil het kabinet instellingen/autoriteiten die een taak hebben op grond van de Sanctiewet toegang geven tot informatie uit het UBO-register. Het is de bedoeling dat alle banken zo snel mogelijk weer toegang krijgen tot UBO informatie.
Bron: Ministerie van Financiën, 19 april 2023, nr. 2023-0000080851